证券代码：603078         证券简称：江化微    公告编号：2023-044

【资料图】

          江阴江化微电子材料股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路 581 号江阴江化微电

    子材料股份有限公司行政楼四楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长殷福华先生主持，会议采取现场投

票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资

格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

股东             同意                    反对                  弃权

类型      票数           比例（%）      票数       比例（%）      票数       比例（%）

A股      99,089,724    99.9109   88,360    0.0891         0       0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

股东             同意                    反对                  弃权

类型      票数           比例（%）      票数       比例（%）      票数       比例（%）

A股      99,089,724    99.9109   88,360    0.0891         0       0.0000

(二)关于议案表决的有关情况说明

  本次会议所有议案均获得表决通过。其中：议案 2 为特别决议议案，获得出

席会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

律师：王月鹏、邹佩垚

  本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及江化微

章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东

大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及江化微章程的规

定，表决结果合法有效。

特此公告。

                                  江阴江化微电子材料股份有限公司

                                                       董     事   会

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